181110
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
公司声明：预案真实准确无虚假，相关审计评估工作尚未完成，标的资产经评估审计的最终数据在报告书草案中发布，本预案数据与最终数据可能有差异，待证监会审批。
交易方案概述：
构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市，标的资产的评估情况和预估值，本次交易中发行股票的锁定安排，业绩承诺与补偿，本次交易对上市公司的影响，本次交易后公司仍符合上市条件，本次重组已履行的和尚未履行的决策程序和报批程序，本次交易相关方的重要承诺，本次交易的其他重要安排，独立财务顾问的保荐机构资格，其他重大事项。
本次交易相关的风险，标的资产及目标公司的相关风险，其他风险
上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第2号——重大资产重组
上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第3号——发行股份购买资产
国泰君安 证券关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见
关于重大资产重组的一般风险提示公告
关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明
关于独立董事辞职的公告
董事会关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到128号文件相关标准的说明
董事会关于本次重组不构成借壳上市的说明
国泰君安证券对上市公司关于重大资产重组信息公布前股票价格波动是否达到128号文第5条相关标准的说明之核查意见
国泰君安关于公司本次交易产业政策和交易类型之专项核查意见
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及关联交易的事前认可意见
独立董事关于公司第3届董事会第27次会议相关事项的独立意见
国泰君安关于发行股份及支付现金并募集配套资金及关联交易之独立财务顾问承诺函
181112
关于董事会审议重大资产重组事项及公司停牌的公告
181117
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
181120
关于对公司的重组问询函，创业板许可类重组问询函
181126
关于控股股东、持股5%以上股东暨部分董监高减持股份计划的完成情况公告
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨股票继续停牌的公告
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
181201
关于深圳证券交易所重组问询函的回复
关于公司复牌的提示性公告
关于副总经理辞职的公告
181226
重大资产重组进展公告
190110
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及关联交易预案修订稿
对深交所重组问询函的回复
国泰君安关于深交所重组问询函相关问题之专项核查意见
北京京都律师事务所关于公司发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金及关联交易预案的专项意见
190125
重大资产重组进展公告
190129
控股股东股份解除质押的公告
18业绩预告
190325
重大资产重组进展公告
190328
一季度业绩预告
190410
重大资产重组进展公告
190420
内部控制鉴证报告
18年度审计报告
关于募集资金投资项目延期的公告
举行18年度业绩说明会
国富证券关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见
190430
重大资产重组进展公告
190510
继续推进重大资产重组事项及应对方案进行重大调整的公告
你调整重大资产重组方案的停牌公告
独立董事关于公司继续推进重大资产重组事项及你对方案进行重大调整的事前认可意见
190515
18年度股东 大会决议公告
北京中伦律师事务所关于18年的股东大会的法律意见书
公司监事减持计划完成情况的公告
190517
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及关联交易预案修订稿
董事会关于重大资产重组履行法定程序的完备性，合规性及提交的法律文件的有效性的说明
创业板上市公司重大资产重组方案首次披露对照表
关于重大 资产重组不构成重组上市的说明
关于重大资产重组前12个月内购买出售资产的说明
关于本次重组采取的保密措施和保密制度的说明
上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第3号-发行股份购买资产
关于重大资产重组的一般性风险提示及公司股票复牌的提示性公告
关于重大资产重组方案调整构成重大调整的公告
第4届监事会第4次第5次会议决议公告
国泰君安关于上市公司重大资产重组信息公布前股票价格波动是否达到 128号文第5条相关标准的说明之核查意见
国泰君安关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及关联交易方案构成重组方案重大调整之核查意见
国泰君安关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及关联交易预案之独立财务顾问核查意见
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及关联交易的事前认可意见
独立董事关于第四届董事会第5次会议相关事项的独立意见
190520
异常波动公告
190527
第4届监事会第5次第6次会议决议公告
190603
重大资产重组进展公告
190613
调研活动信息
190703
重大资产重组进展公告
190711
19半年度业绩预告
190713
对外投资设立产业投资基金的进展公告
190801
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及关联交易报告书草案
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及关联交易报告书草案与预案主要差异情况说明
北京矽成资产评估报告
北京矽成2017年度、2018年度，2019年1~5月审计报告
上海城域资产评估报告
董事会关于本次评估机构的独立性评估，假设前提的合理性，评估方法与评估目的相关性，以及评估定价的公允性说明
独立董事关于本次评估机构独立性评估，假设前提的合理性，评估方法与评估目的相关性，以及评估定价的公允性的独立意见
信用综合律师事务所对公司备考财务报表审阅报告
第4届董事会第7次会议决议
北京京都律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及关联交易的法律意见书
关于使用节余募集资金和超募资金及部分募集资金利息支付重大资产重组部分现金对价的可行性分析报告
关于使用节余募集资金和超募资金及部分募集资金利息支付重大资产重组部分现金对价的公告
国富证券 对关于使用节余募集资金和超募资金及部分募集资金利息支付重大资产重组部分现金对价的核查意见
第4届监事会第6次会议决议
关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的公告
检视权益变动报告书12 34 5
190803
第4届董事会第7次第8次会议决议
19年半年度报告披露提示性公告
19年半年度报告
独立董事关于第四届董事会第8次会议相关事项的独立意见
19年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告
重大资产重组进展报告
190806
深交所 对公司董秘的监管函
深交所 对公司董事会的重组问询函
190823
公司回复深交所重组问询函
190824
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及关联交易报告书草案修订稿
上海东洲资产评估有限公司关于深交所对公司的重组问询函的回复
国泰君安、中德证券关于深交所对公司重组问询函相关问题之专项核查意见
国泰君安中德证券关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及关联交易之独立财务顾问报告修订稿
信用中和会计师事务所对问询函所涉事项的回复
北京京都律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及关联交易的专项意见
独立董事关于公司第四届董事会第9次会议相关事项的独立意见
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及关联交易的事前认可意见
关于召开19年第1次临时股东大会的通知
第4届监事会第8次第9次会议决议
190903
重大资产重组进展公告
190909
19年第1次临时股东大会及法律意见书
190918
收到证监会行政许可申请补正通知书
190920
收到证监会行政许可申请受理单
190930
收到证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书
191012
19年前三季度业绩预告
191028
19第3季度报告
191031
发行股份及支付现金购买资产并募集资金及关联交易报告书草案修订稿
国泰君安中德证券对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及关联交易之独立财务顾问报告修订稿
公司回复证监会许可项目审查一次反馈意见通知书
信永中和会计事务所 对《证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》所涉事项回复之专项意见
国泰君安中德证券关于证监会许可项目审查一次反馈意见通知书相关问题之专项核查意见
北京京都律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产，并募集配套资金及关联交易的补充法律意见书 2
上海东洲资产评估公司对证监会许可项目审查一次反馈意见通知书的回复
191106
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及关联交易报告书草案修订稿
公司修订回复证监会许可项目审查一次反馈意见通知书
信永中和会计师事务所 对证监会通知书所涉事项回复之专项意见
国泰君安中德证券关于证监会许可项目审查一次反馈意见通知书相关问题之专项核查意见 修订稿
国泰君安中德证券对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及关联交易之独立财务顾问报告修订稿
上海东洲资产评估公司对证监会许可项目审查一次反馈意见通知书的回复 修订稿
北京京都律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产，并募集配套资金及关联交易的补充法律意见书 3
公司收到证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股票购买资产并募集配套资金交易事项的提示性公告
191108
收到证监会上市公司并购重组审核委员会工作会议安排
191114
本日证监会 召开审核会议 ，停牌一天
191115
证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过
191112
公司对证监会审核意见的回复
国泰君安中德证券对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及关联交易之独立财务顾问报告修订稿
上海东洲资产评估有限公司对证监会审核意见的回复
国泰君安中德证券对公司对证监会审核意见回复的核查意见
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及关联交易报告书草案修订稿
191209
公司对证监会会后二次反馈意见的回复
国泰君安中德证券对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及关联交易之独立财务顾问报告修订稿
信永中和会计师事务所对公司对证监会上市公司并购重组审核委员会会后二次反馈意见通知书所涉事项的回复的专项意见
国泰君安中德证券对 公司对证监会会后二次反馈意见回复之核查意见
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及关联交易报告书草案修订稿
淬石
0
评论(0)
收藏
展开
