603007 :花王股份2016年年度股东大会会议资料 查看PDF原文公告日期：2017年05月06日2016 年年度股东大会 会议资料 2017年 5月 目录2016年年度股东大会会议议程......22016年年度股东大会会议须知......4议案一 《2016年度报告及其摘要》......5议案二 《2016年度董事会工作报告》......6议案三 《2016年度监事会工作报告》......9议案四 《2016年度独立董事述职报告》......12议案五 《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》......17议案六 《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》......18议案七 《2016年度决算报告》......23议案八 关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案......27议案九 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案......28议案十 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案 ......29 花王生态工程股份有限公司 2016年年度股东大会会议议程会议时间：2017年5月11日14:00会议地点：江苏省丹阳市南二环路88号公司会议室会议召集人：公司董事会会议主持人：董事长肖国强先生大会议程：一、签到、宣布会议开始1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；2、董事长宣布会议开始并介绍会议出席情况；3、推选现场会议的计票人、监票人；4、董事会秘书宣读大会会议须知。二、宣读会议议案议案一、《2016年度报告及其摘要》议案二、《2016年度董事会工作报告》议案三、《2016年度监事会工作报告》议案四、《2016年度独立董事述职报告》议案五、《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案六、《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案七、《2016年度决算报告》议案八、关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案议案九、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案议案十、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案三、股东现场表决1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答；2、大会对上述议案进行审议并投票表决；3、计票、监票。四、等待网络投票结果1、董事长宣布现场会议休会；2、汇总现场会议和网络投票表决情况。五、宣布决议和法律意见1、董事长宣读本次股东大会决议；2、律师发表本次股东大会的法律意见；3、主持人宣布会议结束。 花王生态工程股份有限公司 董事会 2017年5月11日 花王生态工程股份有限公司 2016年年度股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表发言一般不超过3分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。6、本次股东大会共10个议案。7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。 花王生态工程股份有限公司 董事会 2017年5月11日议案一 《2016年度报告及其摘要》各位股东： 公司编制了2016年年度报告及其摘要，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计、公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。公司 2016 年度实现营业收入 510,883,535.25 元，与上年同期相比减少27,909,366.04元，减幅为-5.18%，其中主要为工程收入减少-3.70%；实现利润总额89,756,058.20元，与上年同期相比减少1,896,591.40元，减幅为-2.07%；实现净利润71,948,069.23元，与上年同期增加4,141,965.71元，增幅为6.11%。总体来说，2016 年公司业绩较为稳定，经营情况未发生重大改变。具体内容详见公司于2017年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。 本议案已经第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。 请各位股东及股东代表予以审议。 花王生态工程股份有限公司 董事会 2017年5月11日议案二 《2016年度董事会工作报告》各位股东： 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行相应职责。2016 年度，在全体股东的支持下，公司董事会率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好的完成 了各项任务，现将董事会2016年度工作情况汇报如下： 一、报告期内董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况序 审议通过的议案 会议名称 日期号1 《2015年度董事会工作报告》
股麻
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