关于被大股东提议免去上市公司董事职务的
严正声明
致
仁东控股 全体股东
仁东控股全体独立董事、非独立董事、监事
仁东控股经营团队及全体员工
广东证监局、深圳证券交易所
$仁东控股(sz002647)$媒体朋友
2023年3月13日，仁东控股收到第一大股东北京仁东信息技术有限公司（以下简称“仁东信息”）提交的股东大会补充提案，提议免去本人担任的董事职务。仁东信息这是滥用大股东权利，对我合法合规履行职务维护上市公司利益行为的打击报复，破坏了公众公司法人治理结构，为其后期继续侵占上市公司利益打开方便之门。
一、 我本人在履职期间勤勉尽职，兢兢业业，带领高管和员工取得的成绩，有目共睹。
2018年，霍东邀请我出任仁东控股总经理，我开始并未同意，因为当时从中车出来创业，与上市公司合作设立新公司，并未考虑在仁东总部担任高管。但是在霍东的再三邀请下，以及考虑到仁东当时业务匮乏，债务缠身，勉强同意了。在我担任总经理这近五年，我带领高管和广大员工共同努力和拼搏，即使面临了严峻的宏观经济和行业发展形势，最大限度保持公司业务的持续稳健发展，积极内引外联开展合作，实现了仁东控股超预期的发展，如在公司极端困难时促成与国资“海科金”合作；业务板块不断发展成长，支付公司合利宝销售收入18亿元，利润1亿多，成为了行业标杆，租赁公司作为资金密集型行业，在资本金到位不足20%的情况下，创新业务模式，首创开展全线上2C业务，受到行业称赞。仁东控股业务开始转好，托管单位海科金也开始支持公司，但是，刚刚向好的发展被别有用心的人利用来拉抬股价，致使仁东控股股价大起大落，给股市造成严重影响，严重伤害投资者，同时也严重伤害上市公司，上市公司的业务、融资受到无法挽回的影响，使公司经营更加困难，在这样的情况下，我带领大家稳住局势，保持业务板块的正常运行。作为团队带头人，为了维护公司利益尽职尽责履行职责，在涉及到大股东利益的时候，据理力争，努力避免公司利益受损。
二、 仁东信息提议免除本人董事职务，是滥用股东权利，违反了公司章程。
仁东信息提议免去本人董事的理由是，因本人“对公司披露的信息存在虚假记载负有责任，未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，被中国证监会予以了行政处罚，被深圳证券交易所予以了公开谴责处分。”因此，仁东信息认为本人“己不适合继续担任上市公司董事。”关于本人受到监管处罚的情况，监管部门和公司已经做了详尽披露，在此简要说明如下：
按照证监会处罚通知书的定性，“2019年仁东控股时任董事长、代董事会秘书霍东组织实施虚构保理业务，仁东控股时任副董事长，总经理、财务总监王石山，参与2020年虚假保理业务的审批”。需要补充说明的是，此项保理业务，是二级子公司开展的业务，立项审批由公司业务、风控、法务部门包括时任副总经理现任董事长刘长勇等，我没有参与立项审批。项目评审环节我签字了，同时参加评审的有现任董事长刘长勇、时任董事长霍东、时任总裁及我本人等6人。当时本人并不知情该项业务是时任董事长霍东组织实施的虚构业务。在审核业务尽调报告、风控审查报告后，按岗位职责参与了项目评审。在该事项中，本人未能识别相关人员虚构的业务，接受了监管部门的处罚。但在该事项中，本人未因个人行为损害公司利益。
仁东信息基于上述违规事实及处罚为借口提议免除本人董事职务，是滥用大股东权利，公然违反了公司章程第102条（董事任期届满之前，股东大会不得无故解除其职务）。
三、本次仁东信息提案是打击报复
（一）、2022年11月，仁东控股实控人霍东因为个人原因辞去董事、董事长职务。刘长勇被提名为董事长候选人，我作为董事在选举中投了反对票，并陈述了相关理由，与控股股东的意愿不一致。
（二）、2022年期间，仁东信息把自己经营使用的“会所”运营费用转嫁给上市公司，如购买高档家具备品等。还进一步将“会所”工作人员的工资社保负担转嫁给上市公司，本人对此予以反对。但是，依然背着我签订了劳动合同把相关人员的劳动关系转入了上市公司。
（三）、仁东信息原来有借给上市公司的资金，在到期后展期的过程中，额外增加了对上市公司显失公平的苛刻条件，设置了高额的违约金和滞纳金条款。在内部审议时，本人对相关条款的重大改动持有不同看法，这将给公司留下了风险隐患。
（四）、仁东信息对上市公司拥有的债权已经被法院全部执行查封，仁东控股具有协助执行的法律义务。但是，仁东信息仍然要求公司为其调用资金，我对此予以了阻碍和反对。
综上所述，本人认为，仁东信息提出的免除本人董事职务的行为是对本人履职行为的打击报复，是为其暗中操控公司扫除障碍，是对公司法人治理结构和内部控制有效性的破坏，已经并将继续对公司利益构成侵害。为此：
1.恳请公司全体董监事、经营团队有效履行职责，维护公司利益。
2.希望广大中小股东擦亮眼睛，积极参与股东大会投票，阻止大股东对公司的侵害。
3.呼吁监管部门及时介入，对大股东及实控人上述违法违规行为及其侵害上市公司利益的所有行为进行调查，依法查处。
声明人：仁东控股副董事长、总经理 王石山
2023年3月22日
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