天海防务--全资子公司智海融合创业投资
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公司公告：天海防务( 300008 ) 减持计划期限届满暨未减持的公告
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·天海防务:关于股东可交换债券换股情况的公告·证券代码： 300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-120 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于股东可交换债券换股情况的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天海防务”）股东上海佳船企业发展有限公司（以下简称“佳船企业”）于2017年2月24日面向合格投资者非公开发行了人民币3亿元可交换公司债券（债券代码：117073，债券简称：17佳船E1，以下简称“可交换债券”）。本次可交换债券自2017年8月24日进入换股期，换股期自2017年8月24日起至本期债券存续期满日之前第三个交易日。 近日，公司收到关于佳船企业可交换债券换股情况的通知，佳船企业可交换债券完成换股2,280万股，占公司总股本的2.37%，期间换股价格为4元/股。截至2018年11月19日，佳船企业可交换债券已累计完成换股7,110万股，占公司总股本的7.41%。本次换股完成后，佳船企业仍持有公司14,815,275股，占公司总股本的1.54%。 现将本次换股情况具体公告如下： 一、股东换股情况 1、股东换股情况 换股价格 换股数量 股东名册 换股方式 换股期间 占公司总股本 （元/股） （万股） 2018.8.10 4 30 0.03% 2018.8.14 4 1,000 1.04% 2018.8.15 4 1,000 1.04% 佳船企业 “17佳船E1” 2018.8.16 4 1,000 1.04% 债转股 2018.8.17 4 200 0.21% 2018.10.8 4 1,100 1.15% 2018.10.9 4 500 0.52% 2018.11.12 4 500 0.52% 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-120 2018.11.13 4 500 0.52% 2018.11.15 4 500 0.52% 2018.11.16 4 500 0.52% 2018.11.19 4 280 0.29% 合计 7,110 7.41% 截至目前，公司股东佳船企业因可交换债券换股而累计减持公司股票71,100,000股，占公司总股本的7.41%。 2、本次换股前后股东持股变化情况 股东 本次换股前持有股份 本次换股后持有股份 名称 股份性质 持股总数 占总股本比 持股总数 占总股本比例 例 合计持有股数 37,615,275 3.92% 14,815,275 1.54% 佳船 其中：有限售条件股份 0 0 0 0 企业 无限售条件股份 37,615,275 3.92% 14,815,275 1.54% 二、其他说明 1、佳船企业本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章、业务规则的规定。 2、本次换股后，佳船企业持有公司股份14,815,275股，占公司总股本的1.54%，不是持有上市公司5%以上股份的股东。公司控股股东、实际控制人刘楠先生与佳船企业为一致行动人，共计持有公司股份195,611,789股，占公司总股本的20.38%，刘楠先生仍为公司实际控制人。 3、佳船企业实际发行可交换公司债券300万张，截至2018年11月19日，累计换股债券284.4万张，回售14万张，尚存续1.6万张。 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 二○一八年十一月二十日·天海防务:关于股东可交换债券换股情况的公告·证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-120 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于股东可交换债券换股情况的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天海防务”）股东上海佳船企业发展有限公司（以下简称“佳船企业”）于2017年2月24日面向合格投资者非公开发行了人民币3亿元可交换公司债券（债券代码：117073，债券简称：17佳船E1，以下简称“可交换债券”）。本次可交换债券自2017年8月24日进入换股期，换股期自2017年8月24日起至本期债券存续期满日之前第三个交易日。 近日，公司收到关于佳船企业可交换债券换股情况的通知，佳船企业可交换债券完成换股2,280万股，占公司总股本的2.37%，期间换股价格为4元/股。截至2018年11月19日，佳船企业可交换债券已累计完成换股7,110万股，占公司总股本的7.41%。本次换股完成后，佳船企业仍持有公司14,815,275股，占公司总股本的1.54%。 现将本次换股情况具体公告如下： 一、股东换股情况 1、股东换股情况 换股价格 换股数量 股东名册 换股方式 换股期间 占公司总股本 （元/股） （万股） 2018.8.10 4 30 0.03% 2018.8.14 4 1,000 1.04% 2018.8.15 4 1,000 1.04% 佳船企业 “17佳船E1” 2018.8.16 4 1,000 1.04% 债转股 2018.8.17 4 200 0.21% 2018.10.8 4 1,100 1.15% 2018.10.9 4 500 0.52% 2018.11.12 4 500 0.52% 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-120 2018.11.13 4 500 0.52% 2018.11.15 4 500 0.52% 2018.11.16 4 500 0.52% 2018.11.19 4 280 0.29% 合计 7,110 7.41% 截至目前，公司股东佳船企业因可交换债券换股而累计减持公司股票71,100,000股，占公司总股本的7.41%。 2、本次换股前后股东持股变化情况 股东 本次换股前持有股份 本次换股后持有股份 名称 股份性质 持股总数 占总股本比 持股总数 占总股本比例 例 合计持有股数 37,615,275 3.92% 14,815,275 1.54% 佳船 其中：有限售条件股份 0 0 0 0 企业 无限售条件股份 37,615,275 3.92% 14,815,275 1.54% 二、其他说明 1、佳船企业本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章、业务规则的规定。 2、本次换股后，佳船企业持有公司股份14,815,275股，占公司总股本的1.54%，不是持有上市公司5%以上股份的股东。公司控股股东、实际控制人刘楠先生与佳船企业为一致行动人，共计持有公司股份195,611,789股，占公司总股本的20.38%，刘楠先生仍为公司实际控制人。 3、佳船企业实际发行可交换公司债券300万张，截至2018年11月19日，累计换股债券284.4万张，回售14万张，尚存续1.6万张。 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 二○一八年十一月二十日
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